صفحه اول     سیاسی     اقتصادی     اجتماعی     ورزشی     فرهنگی     تصویری     تماس با ما     تبلیغات     پیوندها     RSS  
دوشنبه، 2 بهمن 1396 - 19:23   
  تازه ترین اخبار:  
 
 آخرین مطالب
  مردم چک به تاریخ ایران علاقه زیادی دارند
  محسن سلیمانی نماینده فرهنگی ایران در صربستان درگذشت
  عکس/ بنایی تاریخی در لیوبلیانا - اسلوونی
  استقبال مرکل از طرح بلغارستان برای اتحادیه اروپا
  همکاری ایران ومجارستان درحوزه آموزش پزشکی
  سفر رئیس جمهوری صربستان به کوزوو
  دستگیری چهار قاچاقچی انسان در کرواسی
  حضور کشتی جاسوسی روسیه در فلوریدا
  توضیح ترکیه درباره حمله به منطقه کردنشین سوریه
  انصاری فرد دل هوادار یونانی را بدست آورد
  تظاهرات ضد فساد در رومانی
  عکس/ مایا گویکوویچ رییس مجلس صربستان
  تظاهرات ده ها هزار رومانیایی در اعتراض به فساد
  افزایش تدابیر امنیتی در سفارتخانه‌های اوکراین
  جبهه گیری تیم ایرانی های یونان علیه داوران
- اندازه متن: + -  کد خبر: 26846صفحه نخست » جدیدترین اخبارسه شنبه، 11 مهر 1396 - 09:44
اتهام نقض تحریم‌های ایران این بار در اسلوونی
  

بزرگ‌ترین بانک دولتی اسلوونی متهم است در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را نقض کرده و احزاب این کشور دولت را به همکاری در این باره متهم می‌کنند.

به گزارش پایگاه تحلیلی – خبری ایران بالکان (ایربا) به نقل از افکارنیوز،  بانک «نوا لجوبلجانسکا»(NLB)، بزرگ‌ترین بانک دولتی اسلوونی، به پولشویی حدود یک میلیارد یورو از ایران در فاصله سال‌های 2008 تا 2010 و نقض تحریم‌های بین‌المللی و عدم اجرای قوانین در مورد تامین مالی تروریسم متهم شده است.

احزاب مخالف دولت اصرار دارند که مداخله سیاسی واضحی در این مورد از سوی دولت سوسیالیست این کشور صورت گرفته است و همچنین ادعا می‌کنند برخی از سیاست‌مداران در قدرت هرگونه تلاشی می‌کنند تا این تراکنش‌های را پنهان کنند.

به نوشته این گزارش، این موضوع حول و حوش یک شهروند ایرانی-انگلیسی به نام ایرج فرخ‌زاده می‌چرخد که پس از بسته شدن حسابش در بانک یو‌بی‌اس سوئیس، حسابی در این بانک در دسامبر 2008 برای شرکت فرخ باز کرده است.

گفته می‌شود فرخ‌زاده پول‌ها را از بانک توسعه صادرات ایران که در فهرست تحریم شورای اروپا قرار دارد، به این بانک انتقال داده است.

رسانه‌های اسلوونی مدعی هستند که روزانه 40 تا 50 تراکنش از بانک NLB به بیش از 30 هزار حساب در جهان انجام شده است که برخی از این حساب‌ها آشکارا دارای اسامی تقلبی نظیر دانل داک و میکی موس بوده است.

در ادامه این گزارش آمده است، حداقل 400 تراکنش توسط مقامات ضدپولشویی کشورهای دیگر مسدود شده است اما اسلوونی هیچ اقدامی برای متوقف کردن آنها انجام نداده است.

بانک مرکزی اسلوونی در دسامبر 2010 دستور ممنوعیت این تراکنش‌ها را صادر کرد که 9 روز زمان برد تا NLB آن را اجرا کند. در این مدت، فرخ‌زاده فعالیت‌هایش را به بانک‌های روسیه منتقل کرد.

پلیس اسلوونی اوایل سپتامبر 2010 بیانیه‌ای صادر کرد که هیچ فعالیت مجرمانه‌ای اتفاق نیفتاده است.

ماریو سرار، نخست‌وزیر اسلوونی در 26 سپتامبر2010 گفت: «اتهامات در بررسی های قانونی دولتی در مورد پولشویی در بانک NLB هنوز نه تایید شده و نه رد شده است.» وی در ادامه گفت این موضوع را به دقت رصد خواهد کرد.

   
  

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 پربیینده ترین مطالب
  دلار ٤٥٥٠ تومانی و ورود دوباره بانک مرکزی
  دعوت لهستان از ایران برای شرکت در جام واگنر
  تظاهرات ضد فساد در رومانی
  تانک های ترکیه وارد سوریه شدند
  افزایش تهدیدهای نژادپرستانه علیه مسلمانان یونان
  عکس/ مایا گویکوویچ رییس مجلس صربستان
  موفقیت دو فیلم کوتاه ایرانی در صربستان
  حمایت مرکل از مذاکرات اتحادیه اروپا و ترکیه
  جبهه گیری تیم ایرانی های یونان علیه داوران
  تظاهرات ده ها هزار رومانیایی در اعتراض به فساد
  کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین
  افزایش تدابیر امنیتی در سفارتخانه‌های اوکراین
  روحانی استوارنامه سفیر لهستان را دریافت کرد
  2018 سال سرنوشت ساز اروپا
  استقبال مرکل از طرح بلغارستان برای اتحادیه اروپا
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
کلیه حقوق محفوظ است؛ استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
info@iranbalkan.net
پشتیبانی توسط: خبرافزار